چودھری برادران نے پانچ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی۔ نیب
قومی احتساب بیورو (نیب) نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اثاثوں سے بالاتر اثاثوں کی چھان بین کررہا ہے اور چوہدری برادران نے پانچ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے رقم لانڈر کی۔
تفصیلات کے مطابق چوہدری برادران کے خلاف اثاثوں سے متعلق اثاثوں سے متعلق نیب کی تفتیش جاری ہے جس میں نیب کی ایک نئی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چودھری برادران جعلی اکاؤنٹس کے ذریعہ پیسہ لانڈر کرتے ہیں اور غیر قانونی طور پر پاکستان لاتے ہیں۔
1985 میں ، چوہدری شجاعت حسین اور ان کے اہل خانہ کے اثاثوں کی مالیت 2.1 ملین تھی جو 2019 میں 518.4 ملین روپے سے تجاوز کرگئی۔
نیب کی رپورٹ میں دعوی کیا گیا ہے کہ چوہدری شجاعت نے 123 ملین روپے کی پراپرٹیاں بنائیں اور وہ اور ان کے بیٹوں نے اپنی کمپنیوں کو ڈیڑھ ارب روپے کا قرض دیا۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چوہدری شجاعت حسین کے بیٹوں کو جعلی کھاتوں سے بھاری رقم ملی اور رقم بیرون ملک سے چوہدری شجاعت اور ان کے بیٹوں کے اکاؤنٹس میں منتقل کردی گئی۔
نیب نے یہ بھی دعوی کیا ہے کہ بیرون ملک سے 581 ملین روپے سے زیادہ کی رقم منتقلی کی گئی ہے لیکن ان لین دین کا کوئی ذریعہ یا منی ٹریل نہیں ہے۔
اس کے علاوہ ، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چوہدری پرویز الٰہی اور ان کے اہل خانہ کے اثاثوں میں 4.069 ارب کا اضافہ ہوا ہے اور انہوں نے 250 ملین روپے کی پراپرٹی بھی خریدی ہے۔ اس کے اہل خانہ کو بھی جعلی کھاتوں سے 978 ملین روپے ملے۔
اس میں دعوی کیا گیا ہے کہ چوہدری برادران ان اثاثوں کا انکشاف کرنے میں ناکام رہے ہیں جو ان کی آمدنی سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے پانچ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعہ پیسہ لانڈر کیا اور بیرون ملک سے بھی رقم لائے۔
نیب کی رپورٹ کے مطابق چودھری برادران اب تک اپنے اثاثوں کے منبع کو ظاہر کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ نیب نے لاہور ہائیکورٹ سے چوہدری برادران کی درخواستوں کو خارج کرنے کی درخواست کی ہے۔
The National Accountability Bureau (NAB) has claimed to be investigating assets that exceed all legal requirements, and the Chaudhry brothers have laundered money through five fake accounts.
The NAB is reportedly investigating the Chaudhry brothers’ assets, which a new NAB report alleges that the Chaudhry brothers launder money through fake accounts and bring it illegally to Pakistan.
In 1985 Chaudhry Shujaat Hussain and his family’s fortune was Rs 2.1 million, which in 2019 exceeded Rs 518.4 million.
The NAB report claims that Chaudhry Shujaat built 123 million rupees worth of real estate and that he and his sons lent 1.5 billion rupees to their businesses.
The report states that Chaudhry Shujaat Hussain’s sons received a huge amount of money from fake accounts and that the money was transferred from abroad to the accounts of Chaudhry Shujaat and his sons.
The NAB has also claimed that more than 581 million rupees have been transferred from abroad, but there is no source or money trail for these transactions.
In addition, the report states that the assets of Chaudhry Pervez Elahi and his family increased by Rs 4.069 billion and they also bought Rs 250 million worth of property. His family also received 978 million rupees from fake accounts.
The Chaudhry brothers are alleged to have failed to disclose assets that exceed their income. He laundered money through five fake accounts and also brought money from abroad.
According to the NAB report, the Chaudhry brothers have yet to disclose the source of their wealth. It should be noted that the NAB has asked the Lahore Supreme Court to reject the Chaudhry brothers’ petitions.
